（2021年4月29日第二届第一次理事会会议通过）

根据《基金会管理条例》和本基金会《章程》有关规定，制定本基金会的会议制度如下。

一、理事会全体会议

1.时间和主持：

每年至少2次，暂定每年年初、7月各召开一次。理事会会议由理事长负责召集和主持。有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

2. 参加人员：全体理事，和监事。

3.内容：    

（1）制定、修改章程；

（2）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（3）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（4）年度收支预算及决算审定；

（5）制定内部管理制度；

（6）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（7）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（8）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（9）决定基金会的分立、合并或终止；

（10）决定其他重大事项。

4.有效：须有2/3以上理事出席方能召开，理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。下列重要事项的决议，须经出席理事2/3以上通过为有效：

（1）章程的修改。按照基金会《章程》规定的内容；

（2）选举或罢免理事长、副理事长、秘书长；

（3）章程规定的重大募捐、投资活动；

（4）基金会的分立、合并。

5.决议：由理事会助理制作理事会会议会议记录，秘书长审校，理事长签发。会上形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

二、常务理事会会议

1.时间：每月一次，每月10日召开。（遇法定节假日顺延）

2.参加人员：常务理事会成员。每月所需上会的各部门负责人等。

3.会议内容：落实理事会决议，安排布置日常工作、汇总近期活动，重要事项的讨论和决定。

（1）决定上常务理事会讨论或审批的事项;

（2）提出季度预算和决算;

（3）评估上季度项目执行情况;

（4）大于50万小于100万的项目立项和预算;

（5）办事机构人员岗位设置和工资奖金福利标准的审核等。

4.会议记录：由理事会助理负责记录后，常务理事会参会人员签字，档案室负责存档备查。